本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会任职资格审查，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任朱勇为公司总裁的议案》（董事会决议公告详见同日披露的临2019-026号公告），同意聘任朱勇先生为公司总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了如下意见：

公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

人员简历：

朱勇，男，34岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年2月至今，兼任文思海辉技术有限公司董事。