本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于2015年9月14日通过以下议案：

　　聘任李彤彬先生为中国南方航空股份有限公司副总经理兼总工程师。

　　应参与审议董事11人，实际参加审议董事11人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　独立董事意见：

　　上述公司高级管理人员人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：宁向东、刘长乐、谭劲松、郭为、焦树阁

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司

　　董事会

　　2015年9月14日

　　附：李彤彬先生简历

　　李彤彬，男，1961年12月出生，汉族，籍贯吉林长春，大专学历，中国民用航空学院飞机电气设备维修专业毕业，在职取得东北工业大学工业电气自动化专业本科学历和海南大学工商管理硕士、清华大学经管学院EMBA学位。李先生1983年8月参加工作，曾任北方航空公司飞机维修基地修理厂厂长、机务工程部（飞机维修基地）副主任、主任，吉林分公司总经理。2004年9月至2005年1月任珠海航空有限公司副总经理、党委副书记；2005年1月至2012年4月任珠海航空有限公司总经理、党委副书记；2012年4月至2014年4月任中国南方航空股份有限公司北方分公司党委书记、副总经理；2014年4月至今任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理、党委副书记。